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揭發兩岸 資金盤吸金法100%是騙局!明知是騙,為何總是有人上當?『貪』

互聯網 2021-04-23 02:07:06

[五路財神抱]記者任歌綜合報導——

●兩岸社會上的資金盤吸金法,源於美國彭氏吸金法,然後傳到中國人的圈子,被發揚光大。其系統簡介如下”

1.直銷系統

直銷軟件、直銷系統定制開發,專業定制各種制度直銷軟件、直銷系統,制作周期短、功能完善。雙軌、三三、太陽線、理財投資分紅直銷軟件等多種制度。

2.互助系統

專業提供定制互助系統開發可定制各種規則,MMM、 YBI等各種模式開發,安全可靠,穩定運行。

3.會員系統

會員制營銷就是企業以會員制形式發展顧客,并提供差別化的服務何精準化的營銷,提高顧客忠誠度和回頭率,增加企業長期利潤。

4.分銷系統

分銷系統“個性化商城+裂變式分銷結構+三級實時分傭”幫助企業快速拓展銷售渠道。完整分銷解決方案助力企業快速提高銷量。多種分銷模式,輕松開啟移5.動分銷時代!

6.國際快遞轉運系統

專業國際轉運網站系統,代運系統,轉單查詢系統網站建設-十年技術開發團隊,全新定制開發國際物流在線管理平臺。海淘轉運系統?國際快遞系統 物流系統開發。

●創造資金盤的故事”

一天,菜市場上來了一個乞丐,有的人給他錢,但大多數人還是沒給,他把給他錢的人的住址都記了下來,結果過了幾個小時,一輛賓利停他前面,他上了車挨家挨戶的還錢,而且是十倍的還,給他一塊的他還十塊,給他五塊他還五十,市場的人都驚呆了。

第二天,他又來了,滿市場的人都給他錢,幾乎都是一百幾百的給,錢的背面都寫著住址,不到一個小時,那乞丐拿到了好幾萬。

第三天,乞丐挨家挨戶的還錢,而且是十倍的還,給他一百的他還一千,給他幾百他還幾千,市場的人都炸開鍋了!第四天,他又來了,滿市場的人都給他錢,幾乎都是幾千上萬的給,錢的背面都寫著住址,不到一個小時,那乞丐拿到了好幾千萬,后來那乞丐自己走了,沒給任何人錢。

這個乞丐的名字叫“資金盤”!資金盤的結果:進場早的也許能回本或者賺點小錢,進場晚的就血本無歸了,既傷錢脈又傷人脈。

所有做資金盤的人該清醒清醒了:80%以上的資金盤是來自美國的國際“老千”, 他們是以“高收益投資理財”的誘惑力來瞄準中國相當一部分民眾“不學無術、見錢眼開、不勞而獲”的心態,不停的變著花樣形式,向中國推出新盤、關閉老盤,每個新盤都附上各種誘惑人、讓人信賴的適應中國趨勢的宣導內容,吸引一些整日想著一夜暴富的人們。

? ?老千的伎倆:每推出一個新盤,在前期市場空白階段,為提高假象的“暴增速度”來吸引投資者,他們就向市場拋售幾個、十幾個甚至幾十個億的報單虛擬幣同時,在前期最多回放20%給與參與者“兌現提款”,再由有收益的 “提款成功”者傳播,就能招募更多的“貪婪者”參與投資。就這樣把中國的這部分貪婪者們,實實在在的真金白銀套在“盤里”,其它80%資金通過各種渠道洗出境外。

資金盤前期為了穩定“投資者”肯定給予提現支持,而且是一天之間回報率幾十倍的暴漲,使“投資者”心花怒放,這個時候的’盤里’很少人提現,相反的是追加投入(這是人的貪婪心態)可當盤上飽和狀態接近平衡,盤主的目的資金到位之時, ?“老千盤主” 就會操縱“停止拋出提現資金”。

此時,這個平臺就會呈現保持掛單“自然交易” 的狀態,你要想抽出來的之時一點點(套牢啦)。

●臺灣MBI資金盤詐騙實例故事:

桃園地檢署表示,檢察官已偵結以鍾男為首的 MBI 吸金集團共 20 人,依違反銀行法「非銀行不得經營收受存款業務」罪提起公訴。

該犯罪集團於 2014 年至 2019 年間,利用早已在國際間惡名昭彰的馬來西亞 MBI 公司旗下之虛擬貨幣理財投資平臺-MFC 網站,誆騙受害者投資「只漲不跌、保證獲利」之明顯不符現實的空氣幣「GRC 易物幣」,並以標準的龐式騙局手法-豐厚的獎金制度誘使投資人再去外面拉下線、增加受害會員數。

檢察官與桃園、新竹檢調單位兵分多路,針對此次 20 人的居處進行搜索,查扣了法拉利、保時捷、賓士車及多支名錶、名牌,還有大量藝術品、飾品及現金新臺幣 100 萬元等贓物,另查扣了土地、房屋不動產 8 筆,向桃園地院聲請扣押獲準。

自 2014 年至 2019 年,六年間該集團所招攬的受害者高達上千名、違法吸金超過 27 億臺幣。

●以上述實例 其詐騙手法、特徵、話術簡介如下:

通常這種講座、說明會具備了幾個歷久不衰的特點:

搭配氣勢磅礡的音樂

內容標榜輕鬆、快速回本

善於營造氣氛、會員各個情緒高漲

會員現身說法,做一個「發大財」的見證

講者「看起來」很厲害,谷歌半天還是不知道他誰?

●大部分投資騙局都是以這種不公開、私下進行的方式操作,利用現場營造的氛圍讓投資者在當下就成交,不讓大家有查證的空間。

隨著網路發達,這種類似老鼠會的講座越來越少了,大部分會透過臉書社團、LINE、Telegram?等通訊軟體進行,而且總是在私人社團發文,或私訊的方式。所以說,被陌生人私訊的投資項目,請完全別考慮。

以加密貨幣來說,智能XXX、AI、程式等等都是詐騙的高頻關鍵字,像是智能錢包、AI?交易、智能搬轉、程式化套利等等。好像名字前面有個智能,就能解決所有交易、投資的問題,但事實是根本不存在這套自動化的交易系統,他們也沒有任何「商業模式」,獲利來源就是你口袋裡的新臺幣。

提到投資報酬率的問題,如果這套系統真能給出如此高的報酬,他們會直接找風險投資機構談合作,而不是透過臉書發文、私訊,這種私下、一個一個問的方式來找人投個三、五萬塊。

那位要拉你入坑的推薦人,不斷強調穩賺不賠,但俗話說,十個投資九個賠,難道這位推薦人(項目方)是萬中選一的投資奇才嗎?而且他還知道XX幣在幾個月後會漲幾倍?世界上沒有人會知道什麼金融產品之後會漲幾倍的。

就連當代投資傳奇?–?巴菲特,都在新冠病毒疫情中慘賠出場,他的績效近年來也落後?S&P500?指數,也就是獲利跑不贏市場大盤。如果這些資金盤項目這麼有能耐,那這世界欠他們一座諾貝爾經濟學獎。

通常有這個機制(獎金名稱)的投資項目就完全不應該考慮了。

「靜態收益」指的是,你投入資金,每個月或特定週期就會有固定收益,什麼都不用做就能領得到。當然項目方或你的推薦人會說得很好聽,像是:你錢放進來,「完全不推薦朋友」也沒關係,光領靜態收益很快就回本了。

「動態收益」就是所謂「拉下線」領到的獎金。這個獎勵跟靜態完全是不同等級的,你可能只需要找三、四個家人朋友入坑就能瞬間回本,這會因各個項目的制度而有所不同,也是資金盤吸金總額通常都以級數成長的關鍵。

延續剛剛的動態收益,這也呼應了第二點提到的「謎一般的獲利來源」。以「PlusToken」為例,這很明顯根本不存在「智能搬磚」的機制,你的獲利來自於下一個投資者的資金,就是俗稱的「後金補前金」。

圖中可以發現,分層傳銷機制有十層,就是至少可以拉十位下線的意思,而這十個人的收益你都可以抽成,最誇張的是,第一層的分潤是?100%,代表你的第一位下線每個月收益多少,你就能拿多少,這可能也是拉下線的

近期在臺灣出現的資金盤,請大家警惕高收益陷阱!

資金盤就是龐氏騙局,就是借了錢以後,到處去找下一個人來借錢,以償還上一個債主,以這種持續滾動的資金,挖東牆補西牆。把後來加入會員的錢支付給前面會員的網路直銷模式,其實本質上就是金字塔式傳銷詐騙。 極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。透過老百姓的貪財慾望,進行地下違法集資的模式。 這種集資很少有超過三年的,因為到了一兩年的時候,資金盤主就大多捲款而逃了。

所謂“盤主”也就以此來穩住策劃另一個更高獲利的“新盤啟動”,“盤主”還能在“新盤啟動”前再收獲少些利益。

沒有睡醒的貪婪者:在另一個新盤啟動之時,一般“盤主”會讓被“老盤套牢”的投資者的資金中,分一小部分“盤活”投到“新盤”再啟動這時,投資者高興了“我的錢活力”, 但“老盤里”的大部分死錢卻沒人去想,反而鼓起勇氣和決心:

再次投入、把握時機“把損失撈回來”的思想和行動,有些人將:家里存款、親朋借款,投入其中,這一次可是徹底崩盤了,“輸的傾家蕩產”了,沒有一點回旋余地,唯有哭天喊地…….. ?撥打110 啦!

警察叔叔會對你說:天上不會掉餡餅,開盤的人要賺錢,抓緊時機拼命做拉你投資的人也要賺錢,不勞而獲的人更想賺錢,錢從哪里來??

資金盤本身就是一種無法創造財富的東西,例如,你回家做個實驗:

你拿十個杯子,把這十個杯放在一個盤子里,倒上一杯水,將這一杯水在十個杯中倒過來、倒過去,你會發現杯里的水越來越少——沒了,為什么??

因為,你把水倒撒在“盤子里”啦??!

符合國家法律法規、又要適合大眾消費水平,還有適合自身能力條件才能得以長足發展。如果一味的只想著躺著就能賺錢,不用付出就能一夜暴富的投資項目,不但是不可能,最終會誤入歧途,一發不可收拾。

今天給大家來一次最全盤點,曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局:

●在大陸流行最常規的騙局:

1.借貸平臺,金交所,文交所,看收益,吐本金,實為龐氏騙局;

舉例:e租寶,從2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的時間,將累計交易發生額做到高達700多億元,實際非法集資500多億元,涉及90余萬人;

昆明泛亞,號稱是全球最大的稀有金屬交易所,涉及22萬人,430億資金追討無門;上海中晉,至案發時,未兌付金額達52億元,涉及投資者1.28萬余名;

上??炻?,截至2015年2月,僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆,累計金額近160億元;金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產,恐怕都難以貼補這個窟窿。

2.溫州書畫寶騙局:

3.浙江世尊:

4.炎黃文交所騙局:

5.南京錢寶網理財騙局:

6.南京錢寶網理財騙局,號稱年收益率72%!

7.勝威國際集團:

8.MMM理財騙局:

9.云世紀SKY理財騙局:

10.御花園理財騙局:

11.馬來西亞保綠木拆分盤:中民福祉無憂天使互助平臺,金匯泰網絡互助,fifa精算投資優選平臺,ACL拆分盤、鴻遵付,藏寶網,密語APP,各種郵票電子12原始股2、最泛濫的騙局:微商傳銷,微微我心,層層分明;

舉例:湖北咸寧“云在指尖”案,260萬人入會涉案6.2億:

13.湖南安化黑茶傳銷:

南京天策金糧:河南許昌“誠信買賣寶”案,網絡傳銷,涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元;

山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案,涉案人員51萬余人,涉案金額1.4億元;吉林長春“中山盛仕銘”案,從2014年10月至2016年5月16日,該公司在吉林省共發展會員5387人,獲得收入共計34229900元;

安徽合肥“云夢生活”案,至案發,該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人,層級達214層,交納會費人員達3萬余人,涉案金額高達2.8億元。

龍愛量子,打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙,稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封,深圳電視臺曝光:

然而,去年剛剛深陷“魏則西”事件的百度,如今又公然為傳銷團伙打起了百度

14.武夷山市五一三多元素茶業有限公司:

15.疏通經絡DDS儀器騙局:

隆力奇168共享經濟平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global(然間環球)、羅麥科技傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

16、最高明的騙局:

精神洗禮,連心術,心靈雞湯+宗教灌輸,洗腦N次方;

創造豐盛心靈培訓騙局,斂財10億;“成功大師”陳X之;邪教“傳福音”等。

17、最隱蔽的騙局:

消費返利,偽裝者,合法外衣消費模式防不勝防;

舉例:“人人公益”,上線一個月,非法集資超10億元:

萬家購物,董事長被判15年涉案金額240億:

18.大唐天下:

19.虛擬貨幣,新概念外匯跟單,打著國際化口號忽悠吸粉;舉例:張健五行幣,下線多達18萬人,傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲;

亞歐幣,詐騙40億元,7萬余人被騙一空;

GCB光彩幣,注冊會員數十萬,涉案金額上億元;

EGD網絡黃金,注冊會員50萬人,涉案金額109億;

萬福幣,注冊會員13萬人,涉案金額20億元;

暗黑幣,注冊會員3萬多人,涉案金額15億;

維卡幣,注冊會員180萬人,涉案金額6億余元;

萊匯幣,注冊會員20萬人,涉案金額5億余元;

Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心;

IGOFX新概念外匯,JJPTR(解救普通人)外匯騙局,沃爾克外匯,PTFX

●再看看大陸流行過很多以崩盤的實例”

盤界幣圈又迎來了寒冬,似乎年年都如此,已然成了一種定律。難道幣圈萬事的複雜都在掌控之中?所有的結局都早已註定 ? 然而這些都是不可除外的,因爲在幣圈盤界的故事特別多,割的被割,跑的跑路,這些早已是家常便飯,似乎是早已註定。據統計,截止 12 月 31 號最新 350 個崩盤跑路,名單如下!

1,道禧寶——“博鑫洗碼”仿盤,號稱運作了 3 年,沒有 app,每天收益 1.5% 錢一級級往上轉,哄你沒有商量,遲早必被抓,遠離!

2.MGEX——圈錢跑路

以太硬幣 EHD 雲礦機——網站備案是個人,並且一年多的備案時間,說明操盤手開了不少盤子,遠離

4.BEEbank——以區塊鏈爲幌子,詐騙了不少人,目前已經跑路。

5.MBI——馬來西亞傳銷,也是資金盤,目前許多人去馬來西亞討債維權,大使館也出面。

華夏狗 MAX——崩盤跑路。

7.GECC——重啓 2 次無限重啓,遠離

8.“GEC 環保幣”——既是資金盤,又是傳銷,故稱爲傳銷幣,服務器在美國,出事時,查證都難。

小黃人——崩盤

10.ICC——跑路,新聞曝光

11.YOU Bank——已出現問題

侏羅紀世界——崩盤

星浩豬——盤界最無恥資金盤,重啓 8 次收割老會員

聖鼎國際——博鑫洗碼仿盤,遠離。

世界地產——崩盤

博觀財富——騙局,已經跑路。

八仙過?!獰o限重啓,目前報警維權中

神府猴——原八仙過海操盤手所開,目前立案偵查中還想跑?看見此盤速度報警

貝爾鏈——無恥資金盤,莊家控盤,連雲港警方介入

八戒牧場——操盤手周 x 偉,曾經開盤金利萊,小蜜蜂,夢金園讓許多人血本無歸,遠離。

一起來找小姐姐——昨日崩盤跑路,操盤手王明路!

22.2U——資金盤,涉嫌騙局,遠離。

金星財富——目前各種投資財富類的騙局太多,遠離最好。

八大名妓——跑路

貝殼國際——崩盤,警方介入

幸運星座——徹底崩盤,操盤手陳東資料今日頭條已發佈個人資料

熊出沒——崩盤

維卡幣——涉案金額 44 億美元,頭子已經認罪,將面臨 90 年的牢獄。

鹿鼎聚——崩盤

亞特蘭蒂斯——快崩盤了,遠離。

精靈寶可夢——崩盤

功夫熊貓——精靈寶可夢股東所開,目前已崩盤

叮噹貓——精靈寶可夢探長原版人馬,可以報警了,探長個人具體資料下期揭祕!

LUCKY 車行——跑路

華盟公鏈——遠離。

米奇小鎮——崩盤跑路。

煉器閣——馬上涼涼,看見馬上卸載

38.MAX——高度預警馬上崩盤,操盤手八大行星股東,精靈寶可夢股東所開,慎入

夢想大陸——垃圾分紅盤,虛假宣傳拉人填坑

御貓傳奇盤——看見馬上拉黑卸載,操盤手之前開盤王者盛世 5 天崩盤

葫蘆兄弟——操盤手核心團隊已撤離,馬上涼涼

數字貨幣交易所幣市(BISS)——被有關部門調查,全員被捕。

MGEX——plustoken 仿盤不能提幣

GGBT——以萬有引力爲技術驅動的 GGBT 不能提幣,跑路

廣鑫影視——跑路。

全球公鏈——馬上涼涼,粉絲安全撤離!流浪星球原版人馬所開,準備報警維權吧

土豆勇士——崩盤跑路

環球盛世——崩盤維權中

茶緣——崩盤操盤手老 k 原名張庭 x,海南人,速度報警維權

名車雲集——崩盤,吹牛逼 1 千萬護盤,有一千萬你還出來開盤圈錢?

金鴿國際——看見馬上卸載,韭菜盤

區塊王者——原摩登貔貅操盤手所開,崩盤

淘金閣——崩盤

星球豬——崩盤跑路,操盤手目前被通緝中

龍的傳人——崩盤,粉絲已安全撤離

金玉滿堂——崩盤

世界龜寶——垃圾盤,看見馬上拉黑卸載具體資料已全網推送

雪怪市場——垃圾盤,遠離

獨角獸——崩盤

黃金農場——操盤手河南人,遠離

保衛蘿蔔——遠離

天天賺錢——操盤手抽水嚴重馬上崩盤跑路,粉絲已撤離

以太小丑——慎入

動幻獵場——遠離

天下會——已經崩盤,跑路

水晶之戀——大團隊已撤離馬上崩盤跑路

土豆勇士——已崩盤跑路,操盤手目前被通緝中

QT 區塊貓——操盤手之前開盤寵物豬,目前已立案

淘金礦工——遠離,馬上崩盤

.LZC 環保鏈——操盤手已出國,遠離

蘑菇總動員——操盤手隨心情封號甚至威脅會員,已經無藥可救

摩登幸運石——馬上崩盤跑路

掌上經紀人——操盤手佛山人,資金盤傳銷,遠離

幣遊十二星座——大團隊已撤離,馬上涼涼

金豬——崩盤

八駿閣——基本涼涼

殭屍來啦——操盤手之前開盤炫舞

哪吒——開盤 1 天崩盤!

中華本草——操盤手團隊由 BT 哪吒和以特豬股東所開,崩盤

火牛計劃——重啓盤,遠離

ALB——傳銷幣,遠離

雷達幣——傳銷幣,早就定性傳銷,遠離。

PTFX 普頓外匯——騙局,半死不活

瑞獸閣——慎入

夢幻西遊——操盤手李龍昨日開盤 4 天崩盤

錦鯉聚財——操盤手宋敏,共開盤 2 天!

華德區塊豬——崩盤跑路

巴頓紅酒——半死不活馬上崩盤

摩登區塊魂獸——遠離

寵物嘉年華——已經崩盤

以太貓——半死不活

富貴良緣——馬上涼涼操盤手之前開盤警局有案底

鏈鏈牧場——操盤手佛山人,宣佈崩盤跑路

區塊幣——已崩盤

狼人殺——開盤 2 天崩盤後重啓中,半死不活

瘋狂合成——垃圾盤,遠離

小黃鴨——崩盤

魚樂無窮——崩盤

地鼠王國——鱷魚寶寶操盤手所開,崩盤跑路

幸運豬——平安區塊龜操盤手鄒奇所開,之前 6 天崩盤,崩盤

艾瑪比特——基本上完蛋了

區塊福娃——崩盤,維權中

比特礦場——崩盤,警方偵查中

普頓外匯——黑客攻擊,大量會員維權

區塊娃——基本涼涼準備重啓

區塊熊貓——崩盤

野獸王國——馬上涼涼

環球盛世——崩盤

區塊寶貝——操盤手之前開盤寵物馬 8 天崩盤

黃金小礦——已經崩盤

煉器閣——馬上涼涼,看見馬上卸載

新鴛鴦蝴蝶夢——垃圾盤,遠離

金森佛——開盤 53 天崩盤跑路已立案,操盤手王光笑被通緝中!

大聖機器人——跑路,目前有被騙人起訴到法院,不要幻想了。

鹿頂聚——崩盤,開盤十幾天崩盤操盤手鹿鹿強目前改名藍天,準備再次開盤藍精靈,目前大量會員已報警,看見正義之士可進去搶單不打款爲民除害!

御貓傳奇盤——趕緊遠離

全球公鏈——流浪星球原版人馬所開,慎入

幸運星——已經崩盤,跑路

葫蘆兄弟——操盤手團隊已經撤離,趕快遠離

德鑫樂園——即將崩盤,遠離。

“中國物聯網股東分紅”——特大詐騙案被大慶市公安局破獲,發展 70 餘萬人 11 人被刑拘。

中國紅梅集團博智大愛平臺“簡稱 CDC——謊稱皇家資產解凍,需要各種費用,以借錢爲名,主要詐騙參與的高層人員,最多的被騙幾百萬,目前二號人物白 X 龍已經被警方控制。

大象聯盟三同工程 千鶴金——涉嫌傳銷,公司是法院公佈的老賴,遠離。

智天幣——是一些騙子利用“智天股權“效應搞的假盤子,相信就被騙了。遠離。

“亞歐幣”——吸納資金 4600 餘萬元“亞歐幣”特大傳銷案 雲南 7 人獲刑

‘新港島股權“—— 一直在忽悠中,遠離是上策。

“運鴻股權”——目前運鴻公司已經聲明沒有銷售股權,是有人冒充他們銷售的,無論真假,不參與爲好。

祥天股權——說 10 月 25 日上市,老總都在股票大廳了,結果大家被忽悠了,說 29 號有驚喜,結果…不要再被忽悠了。

華爾街股權——沒有公司,沒有真正的老闆,編造謊言,不少人被騙,所謂的澳洲上市,美國上市,都是忽悠,目前這個騙局正在大肆圈錢中,遠離。

特質卡、夢想基金——詐騙案已經被大悟警方破獲,大悟檢察院已經批捕 16 人,類似騙局請遠離。

東望集團——是公安部公佈的傳銷組織,以義工,慈善爲名進行洗腦,11 月 11 日,彌勒警方抓獲 4 人,頭子劉鳳起早就被抓。

“魯易購”——山東郯城法院 11 月 14 日審判 14 人。

上海合發”——採用傳銷模式發展 8 萬餘人 上海兩名傳銷骨幹獲刑,去年吹噓上市鬧劇後應該讓不少人清醒,不要再抱幻想。

海博惠商城——無錫團樂網公司搞得,目前峨眉山市公安局發出通告,正在敦促參與者去登記報案。

天津權健——束昱輝已經被天津市武清區檢察院提起公訴。

老媽樂——已經有人被判刑,涉嫌集資詐騙。

天津利隆、養生桶——涉嫌虛假宣傳,涉嫌傳銷,遠離。

尚朋高科——美國傳銷,已經一些人被查,遠離。

幸福 100——中國一川“傳銷骨幹目前已經判刑

中聯衆籌、私募衆籌——老闆老是換人,已經不是私募而是”公開募集“投資於柬埔寨,越南爲幌子,大肆圈錢,遠離。

易商通”—— 一骨幹已經被判刑。

水松緣——涉嫌非法吸收公衆存款罪,已經對實際控制人採取了刑事強制措施。

鑫和陌車——萬元購車傳銷案件,宜興市法院審判三名傳銷骨幹,已經判刑,類似購車,切勿參與。

滿星雲——雲數貿餘孽賴彩雲開的盤子,賴彩雲是馬來西亞國籍,被騙人都被忽悠了,遠離。

佰碩“螢石礦”——被電視臺曝光,被有關部門處罰,涉嫌騙局,遠離。

文昌菩提,現貨交易——目前許多現貨都出了問題,在法院起訴的人很多,討債的也很多,遠離是最好的選擇

豫本草——被市場監管局以涉嫌傳銷,罰沒 2600 多萬元,現在變成”唯思冠“利用電解水忽悠,涉嫌傳銷

盛世匯?!綎|區域經理帶團隊吸金 2 億元,目前被朝陽區法院判處有期徒刑 4 年零 3 個月

1040 連鎖業——交 69800 元五級三階制,早就定性傳銷,被判刑的不少,會忽悠人,遠離

摩能國際——頭子等骨幹已經被判刑

中國夢護貧保險——目前案件破獲,相關人員已經被抓獲。

信和財富——揚州警方 11 月 12 日發出通告,請被騙人報案

微盤——死灰復燃,具有很大的誘惑性,遠離。

天天共行——宣稱總部在美國,河南鄭州開始運行,遠離。

重慶玖壹購——被永川市場監管局以涉嫌傳銷凍結資金 3000 多萬,目前變成厚普森林

藏水進疆工程——是騙局,專門忽悠不明真相的人,許多媒體有報道,遠離。

“加油卡”——這種騙局主要是有主卡,副卡,給參與者是副卡,他們隨時可以停止卡上的錢,遠離。

白雲山唯一精油——涉嫌虛假宣傳,把化妝品宣傳成可以治療各種疾病,並且涉嫌傳銷,遠離。

雲鼎易購——連雲港海州區法院以非法吸收公衆存款罪,判處江某有期徒刑 3 年,罰金 7 萬元。

“全球聯”——全稱全球聯盟國衆鑫維和安全會涉嫌傳銷,遠離。

脫貧攻堅新六軍團——被鄭州警方破獲,抓獲 28 人,涉案 8000 萬元。

浩瀚大?!呀浡暶墙?,不少會員叫苦不迭,類似現貨交易,遠離。

花之語——因涉嫌傳銷,,被湖北鍾祥市法院裁定凍結賬戶,遠離。

五行幣——15 名生產者被河北省衡水市法院判刑,許多打著類似的騙局要遠離。

LCF——物聯網首犯獲刑 6 年。徐州市法院判決。

誠盾股權——人民銀行早就發文,警告打著股權的非法集資,遠離爲好。

非洲礦業——都是一種噱頭的非法集資活動,目的還是圈錢,遠離。

秦皇島中國夢——傳銷組織利用國家的開發,曲解政策,讓不明真相的參與者上當被騙,秦皇島市長今日強調將全面打擊傳銷。遠離。

三代醫療通寶卡——收集信息類騙局,遠離。

國視農——涉嫌非法集資,遠離。

衆合天下——“口號”讓債事不再難“,宣傳與一些機關合作,何必找普通百姓投資,慎重,遠離。

樂樂購——宣傳有股權,有高額分紅,拉人頭,涉嫌傳銷,遠離。

“國宏衆籌”——11 月 11 日,首犯馬某華獲刑十年。

“德源中銷”—— 一骨幹向閬中公安局投案自首。

叮咚錢包——被廈門警方凍結 1.2 億元,抓獲 8 名嫌疑人,目前正在偵辦中

裕善源物聯網——對於打著物聯網旗號的項目,國家正在大力清查中,已經查處不少,遠離。

中華慈善基金會——詐騙組織被即墨警方摧毀,類似騙局要遠離。

美羅國際——涉嫌傳銷,現在許多會員維權討債中。

“特殊卡”——“特質卡”被警方抓捕了,又來‘’特殊卡”真是佩服騙子們的花招。遠離。

安幕因”——虛假的宣傳,還涉嫌傳銷,遠離。

“聖商”——交 2680 元,涉嫌非法集資,遠離。

青島大獅——原來的中銷聯合早就被警方抓捕,目前餘孽們還在忽悠要開網,都是哄人的

亞元—— 一些骨幹早就被山東淄博法院判刑,江蘇鹽城警方抓捕,餘孽們還在忽悠開網。

未來物聯——系統不是升級,而是被限制了。涼涼了。

宇飛來——後變成“酷聊”,是傳銷騙局,忽悠了 4 年多,已經有人被法院審判,遠離

.3260 人際網——“又稱”振興東北老工業 3260 精準扶貧“利用國家政策,曲解國家政策,進行的傳銷組織,公安部官網中有公佈,見者請遠離。

188.“中國人際網”——又稱“國網”傳銷騙局,10 月 28 日,富??h以傳銷罪法院判處王某緩刑,罰金 1 萬元

.5G 三次方——號稱統一全球貨幣,目前還沒有一個國家能辦到,居然一個小小的私人公司在吹噓,假的,是傳銷。

“包容基金會”——“民族資產解凍”騙局,被湖北黃石警方破獲

股享共享股權——吹噓打造 10 萬中產階級,1000 元門檻費,這麼牛皮的平臺,涉嫌非法集資,慎入

國際商友圈——涉嫌圈錢,慎重。

雲錢包——騙局,遠離

Yottachain 科學家 YTA——收回 3 倍投資收益,真的這樣滿世界銀行將全部倒閉。

好玩吧——小心最後玩自己,遠離。

有錢花——騙局,騙子有錢花纔是真,遠離。

“香港綠衫”——傳銷,遠離

幹翔股權——騙局,遠離。

趣分類——網站都是個人網站,備案人單 x 湘,涉嫌騙局,遠離。

瀚奇科技——涉嫌傳銷,遠離。

北斗安康雲——打著北斗衛星旗號,涉嫌傳銷騙局,遠離。

“信網物聯”——被哈爾濱南崗警方破獲,抓捕 40 多名骨幹回哈市。

脈寶雲店——涉嫌傳銷,長沙市場監管局查處,遠離。

.1040 陽光工程——傳銷,遠離。

.1040 西部大開發——賀蘭縣警方剛剛抓捕一批,傳銷,遠離。

蓋網——傳銷,遠離。

黑茶”——成都市政府信息公開網站有公佈:是傳銷,遠離。

天人一體擇業——騙局,遠離。

中金銀?!b的資金盤,時間不短了,慎入

牛頓交易所——操盤手再國外,即將崩盤

伊邦盛世——操盤手張斌,二次重啓準備再次坑錢

.cloudtoken——崩盤,據說將退還受害者虧損的錢,這你也信?

世界地產——崩盤

吉蛙蛙——操盤手之前開盤捉妖記,已崩盤跑路

熊出沒——崩盤,股東開始哪吒,目前大量會員已報警,看見正義之士可進去搶單不打款爲民除害!

貓比——操盤手黃旭跑路,隨風接受調查

羣星計劃——原火炬計劃操盤手所開,馬上涼涼

汪汪寵物鏈——股東廖洪友,看見馬上報警

三羊開泰——準備重啓

海賊王——操盤手之前開盤寵物豬 17 天崩盤,大量會員已報警!

愛瑪比特——基本涼涼

龍珠——張少東所開,一輪圈專業戶

獸界蠻荒——操盤手陳明之前開盤區塊鼠 10 天崩盤

海洋世界———崩盤

摩登時裝——崩盤

上古魔獸——之前郭萬里所開,存活 2 天崩盤

封神傳說——基本涼涼

八仙過?!貑?/p>

寵鏈社——重啓盤,二次收割後期,粉絲安全撤離

八大行星——崩盤

MBA 熊貓——之前區塊狼操盤手 25 天崩盤

吉祥靈寵——重啓,看見馬上拉黑

全民炒房——粉絲安全撤離,操盤手自導自演黑客攻擊

瑞吉幸運兔——重啓後二次收割崩盤

.63. 真誠世界——崩盤

真誠世界——崩盤

精靈寶可夢——崩盤

抖魚達人——崩盤跑路

秦淮八豔——崩盤後已立案

貝塔狗——重啓後收割了一波,操盤手被大團隊長威脅決定重啓,可惜市場乏力,大團隊長資金已全部出倉,目前拉人填坑階段,新會員慎入!基本涼涼

關注公衆號:國民知識局

廣登財富蛇——準備重啓

西遊外傳——蓬萊閣崩盤後操盤手郭少強再次開盤西遊外傳,已立案偵查,看見馬上卸載,崩盤

寵物街——股東已被會員抓住拿出了 300 萬補貼虧損會員

大富豪——“博鑫洗碼”仿盤,原新大陸操盤手王凱操盤,王凱已被抓

鹿頂聚——崩盤,維權中準備開盤藍精靈,

憤怒的小鳥——操盤手之前開盤區塊狼 13 天崩盤,開盤 2 天崩盤

金玉滿堂——崩盤

喵喵出行——涼涼

華中區塊狗——崩盤

水晶屋——涼涼

精靈寶可夢——粉絲安全撤離,維權中

米奇小鎮——崩盤,操盤手佛山人

王者——昨日崩盤

考拉精靈——崩盤

來客家園——崩盤

海綿寶寶——操盤手之前開盤王者世界 11 天崩盤,速度維權

誅仙戀——操盤手之前開盤黃金十二宮,維權大軍報警以帶上此盤,警方迴應已受理,看見馬上拉黑卸載

九龍傳說——操盤手之前開盤多個項目,目前已被警方通緝中,頂風作案韭菜看見馬上報警,崩盤

透明世界——羣互助,連繫統都省了圈錢更方便,看見馬上舉報此羣,爲民除害

.WTT 臺灣區塊龜寶——操盤手股東爲之前幸運十二生肖股東李明法和客服娜可露露所開,看見馬上報警維權,大量會員報警已帶上此盤,馬上崩盤

瘋狂房集市——崩盤跑路

保衛羅卜——遠離

冰封王座——崩盤

運動場——崩盤

一信金界華納——崩盤立案後操盤手通緝中

雞之家——崩盤後改名

寵鏈社——重啓後二次收割,粉絲安全撤離

誅仙情緣——粉絲已安全撤離,崩盤跑路

陌陌來臨——崩盤

旺鋪——崩盤跑路

飛禽走獸—廖洪友股東,準備重啓中

華登區塊狗——操盤手黃麗麗目前被通緝中

虹貓藍兔——神獸嘉年華畜生所開,看見馬上拉黑卸載

風雲——崩盤

九州—幸運十二生肖——股東聯合李風,小韭菜等股東所開,報警維權中

功夫熊貓——精靈寶可夢股東所開,目前已崩盤,看見馬上報警維權

瘋狂精靈閣——操盤手之前開盤神獸世界 9 天崩盤,目前操盤手被通緝中

xpig——二次收割完成

天寶生肖——基本涼涼

街舞街區——崩盤跑路,粉絲安全撤離

摩登區塊獸——崩盤前兆,速度撤離

水滸英雄——操盤手抽水嚴重,目前崩盤

歡樂迪士尼——之前 4 天崩盤跑路,目前 2.0 抽水嚴重,基本涼涼

蟲子聯盟——操盤手之前開盤龍興天下 11 天崩盤,看見拉黑卸載並報警操盤手目前被通緝中

撿錢時代——操盤手爲神獸股東,葫蘆娃股東微信 NHY 等 5 人所開

龍之九子——操盤手之前開盤行星王者 8 天崩盤,垃圾盤

蘇富拍賣——粉絲安全撤離,操盤手抽水嚴重,馬上崩盤跑路

火影忍者——創造奇蹟的只活了一天就死翹翹了

趣樂淘商城——已跑路,操盤手王巍,家住昆明盤龍區

Followme——操盤手內外割韭菜,慎入

五福臨門——崩盤維權中

金森佛——崩盤就在這兩天,之前的侏羅紀堅持了三天

叮噹來錢——和叮噹貓的股東一樣,下場也一樣

開心家園——依舊的套路發展不了市場,崩盤在即

德馨樂園——垃圾黑心盤,已經在大面積封號

皇冠金馬——模式老舊落後,預計難以在市場推行

招財貝——跟之前區塊王者的盤是一個操盤手,就站了 11 天然後崩盤

極速機車——極速收割的盤子,操盤手接二連三的收割韭菜

300.sblock——果然是 sb 開的盤,這個盤還沒死透就在準備新盤了,真是韭菜割不盡,吹風吹又生

數碼寶貝——跟橘子樹一樣,屬於有前科的,操盤手的龍之世界 8 天就崩盤了

區塊牧?!犆志?LOW,連操盤手都準備放棄了

星芒——現已爆發危機,崩盤在即

魔法寵物——遠離,馬上涼涼

招財樹——操盤手之前開盤農場世界 11 天崩盤,大量會員已報警,速度卸載

橘子樹——操盤手之前開盤寵物馬 17 天崩盤,正義之士可以去搗亂了,必須把這些人送進去!基本涼涼!

森林仙子——流浪星球股東和獨角獸股東準備開新盤圈一波,看見馬上報警卸載

財富莊園——崩盤

德贏跑分——崩盤維權中

狼圖騰——一羣盤界畜生所開,遠離

財富狗——以徠世狗新盤爲噱頭開盤操盤手也是腦子進水了,目前徠世狗立案偵查中,一個 ptf 就出來圈韭菜,果然人傻錢多,看見馬上拉黑卸載並給深圳警方報警!

小客優選智慧商城——資金盤傳銷組織,區塊狗團隊長所開,假公司,看見馬上卸載,目前抽水嚴重,離崩盤一步之遙

幸運十二生肖仿盤——淘金閣操盤手所開,大量會員已報警,操盤手不是自稱退出盤界了 ? 畜生呀

MAXX 麥卡幣——遠離,虛假項目,創始人王秦多次割韭菜

BXS 幣鑫鏈——崩盤,喊單人馬文清、張毅多次組織喊單割韭菜跑路

比特城——重啓,更名爲海島城,遠離

快眼——遠離,2 次重啓

TEP 大航海家——遠離,資金盤 ,BRC 團隊操盤項目,幣價暴跌

關注鏈上幣讀

全球看點——遠離

“π”幣——號稱下一個比特幣,免費手機挖礦,做夢,域名 19 年 12 月到期,0 擼即可

幣幫——遠離,空殼公司

.USDTBANK 錢包盤——遠離

CBT 礦池——操盤手還活著自己的暴富夢中,1 幣 1 個億

IDAX 交易所——跑路,維權中

趣步——傳銷,立案調查中

5GH——套路中,二次重啓,遠離

.BIKI 交易所——官媒多次點名聯合割韭菜、空氣幣集中營,遠離

關注灰產財經

關注資金盤解讀

331.LOEx”雷盾”交易所——全是自家空氣幣,遠離

鏈信 CCT——遠離,資金盤,已被投訴至深圳地方金融局、重慶地方金融局、重慶市公安。

.MGEX 交易所——跑路

.GMPC 哥倫布星球——騙局,遠離

.VIDY——騙局,遠離

.GCCX 交易所——還在套路中,遠離

網紅書城——遠離

智慧晶——已被長沙工商局立案調查中,遠離

閃步——崩盤

.DCEP 央行數字貨幣——現在市面上的都是空氣幣,央行已闢謠,遠離

柚子金融——遠離,騙局

蜜蜂旅行——騙局,遠離

福音短視頻——騙局,遠離

遇見短視頻——遠離

以太森林——崩盤

MUI 數字資產銀行——“幣圈蝗蟲教父”俞凌雄盤子,遠離

吉柚小視頻——遠離

ZLC 衆利——屬於 2 次重啓,慎入

COCO 錢包——崩盤,無法提現,操盤手趙日強湖南人、張強河南人

TUR”角塔鏈”——崩盤

AO——維權中

●結語:

1.年底了,所謂先機項目,所謂區塊鏈,所謂的好項目,沒有幾個是真實的,影視分紅,足球套利,分紅,股權,互助,積分,固定拆分,消費全返,滿天飛,大家看緊自己口袋別讓騙子盤獎金制度,收益給誘惑了!

2.很多項目包裝非常高大尚,都是花錢請人家包裝出來,所謂視頻都是製作出來,所謂白皮書也是請人家寫出來的,所謂開源代碼也是包裝公司弄出來的,現在在做所謂先機項目基本都是騙子項目!真實沒幾個,大家還不清醒,你們想掙操盤手的錢不可能,你們想掙玩家的錢,其他玩家也想掙你的錢,肚子裏沒有貨,就別去闖先機,你很有可能闖的是陷阱。套路越來越深!

3.你玩的項目還能堅持多久,這段時間開始嚴打金融詐騙,現在玩盤就是觸碰高壓線。如果你還在玩該撤的就撤了,切勿貪。提醒:所有投資項目都是有風險,如果怕那麼就不要去參與,因爲沒有任何一個人強制你玩任何項目,都是自己自願的,虧錢也只能管你自己,因爲你自己貪心造成的!任何資金盤項目都有隨時跑路的風險,怕就不要去參與,投資有風險,投資需謹慎!

4.凡是有人生存的地方就有詐騙,兩岸是華人最集結的區域,當然以上的這些盤子都可以互相流傳學習,所以大陸的案子,到臺灣就有人複製,在臺灣成功的案子大陸同胞立即來學習!

5.你所賺的每一分錢,都是對這個世界認知的變現

你所虧的每一分錢,都是因爲你對這個世界認知有缺陷

你用自己的精神及努力所賺的錢花起來是甜的,你用騙來的錢花的是苦的!

遠離直銷、傳銷、吸金等等拉人頭的賺錢方式是聰明的人類!

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